Fiat and Crypto private finance
NUESTROS SERVICIOS
Paquete "Reubicación de capital"
Exigencias de los bancos a los clientes y transacciones
Personalizados para cumplir los requerimientos de los bancos y aceptados por KYC (KYT, KYB) y SoWE (Source of wealth essay) fuente de fondos verificada.
Presencia (ausencia) de la "imagen digital" del cliente
Usted a los ojos del banco y de las contrapartes - en la red, Lexis Nexis, World Check, imagen digital del cliente - desde una reputación neutra (equivalente a negativa) en el espacio digital a una reputación que acepten los bancos.
Continuidad de la titularidad de los activos
La propiedad de los activos se considera continua si no ha cesado durante todo el periodo de titularidad. En caso de interrupción de la posesión, el plazo de prescripción adquisitiva se volverá a calcular. La demostración de la continuidad de la propiedad es necesaria para que los bancos determinen la legitimidad de la fuente de procedencia de los activos y los fondos.
Si se cumplen las condiciones mencionadas, la probabilidad de obstrucción por parte de los bancos se elimina por completo o se reduce al mínimo.
* - Todos los servicios mencionados están incluidos en la suscripción de myHUB.
Personalizados para cumplir los requerimientos de los bancos y aceptados por KYC (KYT, KYB) y SoWE (Source of wealth essay) fuente de fondos verificada.
Presencia (ausencia) de la "imagen digital" del cliente
Usted a los ojos del banco y de las contrapartes - en la red, Lexis Nexis, World Check, imagen digital del cliente - desde una reputación neutra (equivalente a negativa) en el espacio digital a una reputación que acepten los bancos.
Continuidad de la titularidad de los activos
La propiedad de los activos se considera continua si no ha cesado durante todo el periodo de titularidad. En caso de interrupción de la posesión, el plazo de prescripción adquisitiva se volverá a calcular. La demostración de la continuidad de la propiedad es necesaria para que los bancos determinen la legitimidad de la fuente de procedencia de los activos y los fondos.
Si se cumplen las condiciones mencionadas, la probabilidad de obstrucción por parte de los bancos se elimina por completo o se reduce al mínimo.
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Paquete "Preservación del capital"
Chequeo exprés
Informe sobre el estado actual de los activos, análisis de los riesgos detectados, previsión probabilística de la situación con recomendaciones para la eliminación de los riesgos de propiedad.
Estructuración de activos y capital
Todos los activos según los criterios de rentabilidad (pérdida), riesgo y toxicidad de la titularidad, resultado: estrategia sin riesgo para poseer y reubicar activos y capital.
Registro de activos
Registro financiero y de activos interactivo, con actualización automática periódica de datos. El acceso al registro puede organizarse en función de la división de derechos por niveles de acción en relación con el registro a los miembros de la familia, los profesionales pertinentes (director general, abogados, asesores).
Estrategia de titularidad de activos sin riesgos, automatización del proceso de obtención de datos sobre los activos en un formato cómodo, control del acceso a la información sobre los activos para los miembros de la familia, asesores, abogados, director general, libre circulación de capitales.
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Informe sobre el estado actual de los activos, análisis de los riesgos detectados, previsión probabilística de la situación con recomendaciones para la eliminación de los riesgos de propiedad.
Estructuración de activos y capital
Todos los activos según los criterios de rentabilidad (pérdida), riesgo y toxicidad de la titularidad, resultado: estrategia sin riesgo para poseer y reubicar activos y capital.
Registro de activos
Registro financiero y de activos interactivo, con actualización automática periódica de datos. El acceso al registro puede organizarse en función de la división de derechos por niveles de acción en relación con el registro a los miembros de la familia, los profesionales pertinentes (director general, abogados, asesores).
Estrategia de titularidad de activos sin riesgos, automatización del proceso de obtención de datos sobre los activos en un formato cómodo, control del acceso a la información sobre los activos para los miembros de la familia, asesores, abogados, director general, libre circulación de capitales.
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Paquete "Transferencia de capital"
Generación de acceso a los activos
KYC, SoWE, UBO, imágenes digitales para usted y los miembros de su familia.
Plan anticrisis
Elaboración del plan, identificación de los eventos que activan el plan, las instrucciones y las acciones requeridas de personas determinadas por el plan en ciertas circunstancias, organización de los niveles de acceso al plan para la familia, los abogados, los asesores, el director general y los administradores.
Aplicación del plan
Activación por evento, ejecución de los algoritmos del plan, transferencia de las instrucciones necesarias (a la familia, a los especialistas designados), control de la ejecución de las instrucciones, transferencia directa de información e instrucciones a la familia, en caso de no ejecución del plan por las personas autorizadas.
Lista de acciones de la familia establecidas por el plan en caso de acontecimientos adversos, ausencia de pérdidas financieras en el momento de la transferencia de los bienes y recepción de las instrucciones necesarias por parte de cada miembro de la familia en el momento establecido en el plan. Posibilidad de excluir la influencia de profesionales y personas autorizadas en la transferencia de bienes a la familia.
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Plan anticrisis
Elaboración del plan, identificación de los eventos que activan el plan, las instrucciones y las acciones requeridas de personas determinadas por el plan en ciertas circunstancias, organización de los niveles de acceso al plan para la familia, los abogados, los asesores, el director general y los administradores.
Aplicación del plan
Activación por evento, ejecución de los algoritmos del plan, transferencia de las instrucciones necesarias (a la familia, a los especialistas designados), control de la ejecución de las instrucciones, transferencia directa de información e instrucciones a la familia, en caso de no ejecución del plan por las personas autorizadas.
Lista de acciones de la familia establecidas por el plan en caso de acontecimientos adversos, ausencia de pérdidas financieras en el momento de la transferencia de los bienes y recepción de las instrucciones necesarias por parte de cada miembro de la familia en el momento establecido en el plan. Posibilidad de excluir la influencia de profesionales y personas autorizadas en la transferencia de bienes a la familia.
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Personas Expuestas Políticamente
PEP (Politically Exposed Person) es la atención minuciosa que prestan los bancos, socios y organismos gubernamentales a usted y a los miembros de su familia. ANTIDOT proporciona el mismo nivel de servicio, pero además considera:
- Las fuentes de fondos antes y durante la carrera política
- La procedencia de los activos de su familia y sus relaciones
- Cumplimiento de requisitos específicos para su reputación y estilo de vida
- Análisis de las transacciones relacionadas con sus activos
myHUB
MY HUB es un servidor web seguro con protección de clase militar y acceso a través de una dirección IP desde cualquier lugar del mundo. Para acceder es necesario introducir una clave de veinte dígitos. Aunque la contraseña se filtre, no se podrá acceder a las cuentas ni a las transacciones.
MY HUB garantiza el almacenamiento seguro, la visualización y el control total de la información sobre sus activos y finanzas. El cliente puede configurar la automatización de la obtención de datos y los niveles de acceso para los miembros de la familia o las personas autorizadas.
El servidor está disponible las 24 horas del día, desde cualquier lugar del mundo o a elección del cliente. La gestión puede realizarse de forma independiente o delegarse a abogados y otras personas autorizadas en función de los derechos configurados.
La dirección IP no es indexada por los motores de búsqueda, lo que evita el acceso no autorizado a sus datos.
MY HUB garantiza el almacenamiento seguro, la visualización y el control total de la información sobre sus activos y finanzas. El cliente puede configurar la automatización de la obtención de datos y los niveles de acceso para los miembros de la familia o las personas autorizadas.
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