Требования банков к клиентам и транзакциям

Кастомизированные под требования банков и принятые KYC (KYT, KYB) и SoWE (Source of wealth essay), подтвержденный источник происхождения средств.

Наличие (отсутствие) «цифрового портрета» клиента

Вы глазами банка и контрагентов – в сети, Lexis Nexis, World Check, цифровой портрет клиента – от нейтральной репутации (эквивалент негативной) в диджитал-пространстве до принимаемой банками.

Непрерывность владения активами

Владение активами считается непрерывным, если оно не прекращалось в течение всего срока владения. В случае прерывания владения срок приобретательной давности будет исчисляться заново. Доказательства непрерывности владения активами необходимы банкам для определения законности источника происхождения активов и средств.

В случае выполнения перечисленных условий, вероятность препятствий со стороны банков исключается полностью или сводится к минимуму.

* - Все указанные услуги включены в подписку MY HUB

Экспресс-чекап

Отчет об актуальном состоянии активов, аналитика по выявленным рискам, вероятностный прогноз развития ситуации с рекомендации по устранению рисков владения.

Структурирование активов и капитала

Все активы по критериям прибыльности (убыточности), рискам и токсичности владения, результат: безрисковая стратегия владения и перемещения активов и капитала.

Реестр активов

Интерактивный реестр активов и финансов, с периодическим автообновлением данных. Доступ к реестру может быть организован на основе разделения прав по уровням действий в отношении реестра членам семьи, профильным специалистам (CEO, юристам, консультантам).

Безрисковая стратегия владения активами, автоматизация процесса получения данных об активах в удобном формате, контроль доступа к информации об активах для семьи, консультантов, юристов, CEO, свободное перемещение капиталов.

* - Все указанные услуги включены в подписку MY HUB

Генерация доступа к активам

KYC, SoWE, UBO, цифровые портреты для вас и членов вашей семьи.

Антикризисный план

Составление плана, определение событий - триггеров активации плана, инструкций и действий, необходимых от определенных планом лиц в определенных обстоятельствах, организация уровней доступа к плану для семьи, юристов, консультантов, CEO и доверенных лиц.

Реализация плана

Активация по событию, выполнение алгоритмов плана, передача необходимых инструкций (семье, назначенным специалистам), контроль за выполнением инструкций, прямая передача информации и инструкций семье, в случае невыполнения плана уполномоченными лицами.

Определённый планом перечень действий семьи в случае наступления неблагоприятных событий, отсутствие финансовых потерь при передаче активов, получение каждым членом семьи необходимых инструкций в определенный планом момент. Возможность исключения влияния специалистов и уполномоченных лиц на передачу активов семье.

* - Все указанные услуги включены в подписку MY HUB